La Ley 10/2010 establece una lista clara de sectores que deben cumplir estrictamente con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Entre los principales Sujetos Obligados se encuentran las entidades financieras, agencias y promotoras inmobiliarias, corredurías de seguros (vida e inversión), empresas Fintech, joyerías y despachos profesionales (asesorías, abogados).

Sí, y es la opción más rentable y segura para la mayoría de las empresas. La normativa permite delegar la ejecución operativa en una Unidad Técnica externalizada. En Vornet asumimos el rol de tu departamento de Compliance. De esta forma, ahorras costes estructurales y tu equipo se centra al 100% en vender y operar.

El SEPBLAC considera el incumplimiento de las obligaciones de prevención como infracciones graves o muy graves. Las sanciones administrativas por no disponer de un Manual de Prevención, no identificar correctamente a un cliente o no realizar la auditoría anual parten de un mínimo de 60.000 euros, pudiendo alcanzar los millones de euros en función de la gravedad y el volumen de negocio. Además de la multa económica, el riesgo incluye la inhabilitación de los administradores y un grave daño reputacional.

No si lo haces con nosotros. El mayor miedo de las empresas es que el Compliance frene sus ventas. En Vornet combinamos rigor jurídico con tecnología avanzada para realizar un filtrado inicial ultrarrápido, agilizando la validación (KYC) para que tus operaciones se cierren con total seguridad y sin demoras.

El Examen de Experto Externo es una auditoría obligatoria que los Sujetos Obligados deben pasar anualmente. Sirve para que un profesional independiente evalúe si las medidas de control interno y prevención de la empresa son eficaces y cumplen con la ley. En Vornet realizamos esta verificación exhaustiva de forma objetiva, detectando ineficiencias operativas y entregándote una hoja de ruta clara para subsanar cualquier incidencia