Mucho más que consultores: somos facilitadores de tu negocio.
En Vornet combinamos el máximo rigor legal con innovación tecnológica para transformar el Cumplimiento Normativo de una carga burocrática a una ventaja competitiva. Protegemos tu empresa para que tú solo te centres en hacerla crecer.
+10 años
Experiencia en el sector
100%
Rigor jurídico
360º
Compliance integral
Detrás de cada operación
Profesionales con profundo conocimiento normativo, acreditados y con experiencia directa en las exigencias del SEPBLAC y las autoridades financieras.
Nos convertimos en especialistas de tu negocio, diseñamos procesos que encajan de forma realista en tu operativa comercial.
Aplicamos la tecnología y la inteligencia artificial a los procesos de Compliance para reducir los riesgos, automatizar el filtrado de clientes y eliminar la burocracia de tu mesa.
Respuestas claras para decisiones seguras
Aquí resolvemos las dudas más comunes sobre prevención de blanqueo, gestión de riesgos y auditorías. Si no encuentras la respuesta que buscas para tu sector, habla directamente con uno de nuestros expertos.
-
La Ley 10/2010 establece una lista clara de sectores que deben cumplir estrictamente con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Entre los principales Sujetos Obligados se encuentran las entidades financieras, agencias y promotoras inmobiliarias, corredurías de seguros (vida e inversión), empresas Fintech, joyerías y despachos profesionales (asesorías, abogados).
-
Sí, y es la opción más rentable y segura para la mayoría de las empresas. La normativa permite delegar la ejecución operativa en una Unidad Técnica externalizada. En Vornet asumimos el rol de tu departamento de Compliance. De esta forma, ahorras costes estructurales y tu equipo se centra al 100% en vender y operar.
-
El SEPBLAC considera el incumplimiento de las obligaciones de prevención como infracciones graves o muy graves. Las sanciones administrativas por no disponer de un Manual de Prevención, no identificar correctamente a un cliente o no realizar la auditoría anual parten de un mínimo de 60.000 euros, pudiendo alcanzar los millones de euros en función de la gravedad y el volumen de negocio. Además de la multa económica, el riesgo incluye la inhabilitación de los administradores y un grave daño reputacional.
-
No si lo haces con nosotros. El mayor miedo de las empresas es que el Compliance frene sus ventas. En Vornet combinamos rigor jurídico con tecnología avanzada para realizar un filtrado inicial ultrarrápido, agilizando la validación (KYC) para que tus operaciones se cierren con total seguridad y sin demoras.
-
El Examen de Experto Externo es una auditoría obligatoria que los Sujetos Obligados deben pasar anualmente. Sirve para que un profesional independiente evalúe si las medidas de control interno y prevención de la empresa son eficaces y cumplen con la ley. En Vornet realizamos esta verificación exhaustiva de forma objetiva, detectando ineficiencias operativas y entregándote una hoja de ruta clara para subsanar cualquier incidencia