Delega el papeleo. Céntrate en tu negocio
Asumimos la fricción legal con tus clientes y proveedores. Evita multas administrativas desde 60.000€ y agiliza tus operaciones dejando el onboarding (KYC) en manos de expertos.
Operar sin un Manual de Prevención o sin un Órgano de Control Interno (OCI) supone sanciones administrativas que parten de los 60.000€ y responsabilidad directa para los administradores.
Pedir documentación excesiva al cliente o tardar días en validarlo genera fricción, desconfianza y puede retrasar o paralizar operaciones clave para tu crecimiento.
Cumple con el SEPBLAC y blinda tu empresa sin frenar tus operaciones
En Vornet hemos diseñado un modelo operativo ágil para todo tipo de Sujetos Obligados.
Actuamos como tu Unidad Técnica externa: nosotros validamos a tus clientes (Due Diligence) en tiempo récord mientras tú cierras operaciones con total seguridad jurídica.
Tu puesta a punto a coste cero
Auditoría inicial de tu nivel de cumplimiento actual.
Creación de tu Manual de Prevención PBC/FT a medida.
Diseño de tu Órgano de Control Interno (OCI).
Nombramiento oficial de tu Representante ante el SEPBLAC. *(Asumimos el 100% del coste de implementación inicial).
Por qué elegir Vornet
Sabemos que los asuntos críticos de cumplimiento normativo no pueden esperar. Por eso, hemos diseñado un modelo de trabajo directo, pensado para proteger tu empresa con la máxima precisión:
Atención directa
Tratarás siempre de forma directa con expertos senior que entienden el impacto en tu cuenta de resultados.
Confidencialidad
Somos el entorno seguro perfecto para canalizar denuncias complejas, auditar áreas críticas o investigar posibles brechas de cumplimiento con absoluta discreción.
Independencia garantizada
Actuamos como un auditor y gestor externo sin conflictos de interés cruzados, aportando la máxima objetividad frente a directivos, accionistas o autoridades.
Respuestas claras para decisiones seguras
Aquí resolvemos las dudas más comunes sobre prevención de blanqueo, gestión de riesgos y auditorías. Si no encuentras la respuesta que buscas para tu sector, habla directamente con uno de nuestros expertos.
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La Ley 10/2010 establece una lista clara de sectores que deben cumplir estrictamente con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Entre los principales Sujetos Obligados se encuentran las entidades financieras, agencias y promotoras inmobiliarias, corredurías de seguros (vida e inversión), empresas Fintech, joyerías y despachos profesionales (asesorías, abogados).
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Sí, y es la opción más rentable y segura para la mayoría de las empresas. La normativa permite delegar la ejecución operativa en una Unidad Técnica externalizada. En Vornet asumimos el rol de tu departamento de Compliance. De esta forma, ahorras costes estructurales y tu equipo se centra al 100% en vender y operar.
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El SEPBLAC considera el incumplimiento de las obligaciones de prevención como infracciones graves o muy graves. Las sanciones administrativas por no disponer de un Manual de Prevención, no identificar correctamente a un cliente o no realizar la auditoría anual parten de un mínimo de 60.000 euros, pudiendo alcanzar los millones de euros en función de la gravedad y el volumen de negocio. Además de la multa económica, el riesgo incluye la inhabilitación de los administradores y un grave daño reputacional.
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No si lo haces con nosotros. El mayor miedo de las empresas es que el Compliance frene sus ventas. En Vornet combinamos rigor jurídico con tecnología avanzada para realizar un filtrado inicial ultrarrápido, agilizando la validación (KYC) para que tus operaciones se cierren con total seguridad y sin demoras.
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El Examen de Experto Externo es una auditoría obligatoria que los Sujetos Obligados deben pasar anualmente. Sirve para que un profesional independiente evalúe si las medidas de control interno y prevención de la empresa son eficaces y cumplen con la ley. En Vornet realizamos esta verificación exhaustiva de forma objetiva, detectando ineficiencias operativas y entregándote una hoja de ruta clara para subsanar cualquier incidencia
Blinda tu empresa antes de tu próxima operación
Completa el formulario para evaluar tu nivel de riesgo normativo. Descubre cómo proteger tu empresa de sanciones desde hoy mismo y con total agilidad.