Seguridad jurídica para un Compliance Integral
Nuestra misión es blindar a las organizaciones mediante un cumplimiento regulatorio eficiente y seguro, reduciendo riesgos y fortaleciendo su reputación corporativa.
Simplificamos el cumplimiento normativo de tu empresa para que tus operaciones no se detengan.
Consultoría estratégica
Para definir tu hoja de ruta normativa adaptada 100% a tu negocio.
Seguridad jurídica
Expertos de alto nivel con más de 10 años de experiencia. Consultores expertos y metodología rigurosa para evitar multas innecesarias.
Innovación tecnológica
Con el objetivo de reducir riesgos, automatizar procesos y eliminar burocracia.
Soluciones
El cumplimiento normativo no puede ser un "copia y pega"; por eso, en Vornet ofrecemos soluciones de compliance y gestión de riesgos, permitiendo que tus operaciones comerciales nunca se detengan.
Ofrecemos soluciones personalizadas a tu medida. No dudes en ponerte en contacto con un experto.
Estructura de control interno
Diseñamos la estructura a medida de tu tamaño, te acompañamos en el nombramiento oficial del representante y asistimos a los órganos de control.
Manual de prevención PBC / FT
Elaboración completa, personalizada y actualizada de tu "hoja de ruta" obligatoria para identificar clientes y gestionar riesgos.
Due Diligence
Aplicamos tecnología para un filtrado rápido, elaborando informes de riesgo claros por cada cliente u operación, solicitando solo lo estrictamente necesario.
Auditoria externa
Verificación exhaustiva, análisis crítico de procesos y elaboración de una hoja de ruta para la subsanación de incidencias.
Formación especializada
Planes anuales de formación obligatoria, con contenido 100% práctico y adaptado a tu sector, con certificación de cumplimiento.
FAQs
Respuestas claras para decisiones seguras
Aquí resolvemos las dudas más comunes sobre prevención de blanqueo, gestión de riesgos y auditorías. Si no encuentras la respuesta que buscas para tu sector, habla directamente con uno de nuestros expertos.
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La Ley 10/2010 establece una lista clara de sectores que deben cumplir estrictamente con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Entre los principales Sujetos Obligados se encuentran las entidades financieras, agencias y promotoras inmobiliarias, corredurías de seguros (vida e inversión), empresas Fintech, joyerías y despachos profesionales (asesorías, abogados).
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Sí, y es la opción más rentable y segura para la mayoría de las empresas. La normativa permite delegar la ejecución operativa en una Unidad Técnica externalizada. En Vornet asumimos el rol de tu departamento de Compliance. De esta forma, ahorras costes estructurales y tu equipo se centra al 100% en vender y operar.
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El SEPBLAC considera el incumplimiento de las obligaciones de prevención como infracciones graves o muy graves. Las sanciones administrativas por no disponer de un Manual de Prevención, no identificar correctamente a un cliente o no realizar la auditoría anual parten de un mínimo de 60.000 euros, pudiendo alcanzar los millones de euros en función de la gravedad y el volumen de negocio. Además de la multa económica, el riesgo incluye la inhabilitación de los administradores y un grave daño reputacional.
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No si lo haces con nosotros. El mayor miedo de las empresas es que el Compliance frene sus ventas. En Vornet combinamos rigor jurídico con tecnología avanzada para realizar un filtrado inicial ultrarrápido, agilizando la validación (KYC) para que tus operaciones se cierren con total seguridad y sin demoras.
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El Examen de Experto Externo es una auditoría obligatoria que los Sujetos Obligados deben pasar anualmente. Sirve para que un profesional independiente evalúe si las medidas de control interno y prevención de la empresa son eficaces y cumplen con la ley. En Vornet realizamos esta verificación exhaustiva de forma objetiva, detectando ineficiencias operativas y entregándote una hoja de ruta clara para subsanar cualquier incidencia
Si necesitas asegurar la tranquilidad de tu negocio hoy mismo, déjanos tu consulta en el siguiente formulario y un especialista se pondrá en contacto contigo.